达与信商务信息咨询有限公司-企业委托
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  • 企业委托

    商事调查项目

    1企业债权调查咨询

    2串货销售调查咨询

    3职务侵占调查咨询

    4侵犯商业秘密咨询

    5企业资信调查咨询

    6雇员品行调查咨询

    7竞争对手调查咨询

    8企业打假维权咨询

     



      由于经济大潮的兴起,现在的生意场合多了起来,其目的都是为了赚些钱,但是,由于种种原因,形成了很多三角或者多角的债务,甚至由于某些企业和个人行为素质不高,形成了恶意欠债,一般的恶意欠债都是钱到手后,或者远走高飞,或者长时间的拖欠,使企业蒙受重大损失,甚至因资金不能正常周转,使企业倒闭。

      面对以上种种情况,使得信誉下降,连最起码的互相信任都没有,往往因此而让企业和个人失去很多合作的机会,长时间以来形成所谓的“生意难做”就是害怕被合作方欺骗,在一次蒙受损失,但同时也可能失去一次很好的合作机会。   

      竭能事务所主要是为企业调查相关的债务活动,调查当事方是否有存在欠款纠纷或其他债务方面的问题,帮助您、保障您取得最大的选择权。

    随着市场经济规模的扩大化,企业间往来越来越频繁,债务纠纷也随之为您及您的企业带来许多困扰,赢了官司拿不到钱的事情比比皆是,故我司针对债务企业在诉讼之前开展如下业务:

      1. 调查企业的资产财务状况(高效准确);

      2. 调查企业的对外资金往来情况(权威数据);

      3. 落实企业的隐蔽财务及存款和投资方向(诉前保全);

      4. 欠条、合同、协议生意往来产生的欠款欠物(债务对冲)。

     

    串货销售调查咨询

    一、串货

      串货,在经济学上的概念是:不同的市场供给寡头,为了实现对市场资源的有效控制,而在不同的区域和需求环境当中,利用市场机制的缺陷和漏洞,就某一特定的商品供给对象,采取了违背市场法则的手段和工具,通过价格等措施有目的地打击彼此的供给体系和有效需求体系,达到完整控制市场有效资源的目的。

    二、串货危害

      (1)、一旦价格混乱,将使中间商利润受损,导致中间商对厂家不信任,对经销其产品失去信心,直至拒售;

      (2)、供应商对假货和窜货现象监控不力,地区差价悬殊,使消费者怕假货、怕吃亏上当而不敢问津;

      (3)损害品牌形象,使先期投入无法得到合理的回报。

      (4)竞争品牌会乘虚而入,取而代之;

      (5)消费者可能无法正常享受正常的售后服务保障。

    三、串货调查维权

      针对不同串货的现象,我司调整不同的调查方向,我司结合之前所处理的几百起案件沉淀和积累,有着成熟的调查取证手段及解决串货的方案。

     

    职务侵占调查咨询

    一、职务侵占

      职务侵占是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

    二、职务侵占调查方向

      职务侵占侵犯的对象是公司、企业或者其他单位的财物,包括动产和不动产所谓“动产”,不仅指已在公司、企业、其他单位占有、管理之下的钱财(包括人民币、外币、有价证券等),而且也包括本单位有权占有而未占有的财物,如公司、企业或其他单位拥有的债权。就财物的形态而言,包括有形物和无形物,如厂房、电力、煤气、天然气、工业产权等等。

    三、职务侵占调查内容

      1、调查利用自身职务上的便利

      所谓利用职务上的便利,是指利用职权及与职务有关的便利条件。职权,是指指本人职务、岗位范围内的权力,与职务有关的便利条件,是指虽然不是直接利用职务或岗位上的权限,但却利用了本人的职权或地位所形成的便利条件,或通过其他人员利用职务或地位上的便利条件。

      2、调查必有侵占的行为

      本单位财物,是指单位依法占有的全部财产,包括本单位以自己名义拥有或虽不以自己名义拥有但为本单位占有的一切物权、无形财物权和债权。其具体形态可是建筑物、设备、库存商品、现金、专利、商标等。所谓非法占为己有,是指采用侵吞、窃取、骗取等各种手段将本单位财物化为私有,既包括将合法已持有的单位财物视为己物而加以处分、使用、收藏即变持有为所有的行为,如将自己所占有的单位房屋、设备等财产等谎称为自有,标价出售;将所住的单位房屋,过户登记为己有;或者隐匿保管之物,谎称已被盗窃、遗失、损坏等等,又包括先不占有单位财物但利用职务之便而骗取、窃取、侵吞、私分从而转化为私有的行为。不论是先持有而转为己有还是先不持有而采取侵吞、窃取、骗取方法转为己有,只要本质上出于非法占有的目的,并利用了职务之便作出了这种非法占有的意思表示,达到了数额较大的标准,即可构成本罪。值得注意的是,行为人对本单位财物的非法侵占一旦开始,便处于继续状态,但这只是非法所有状态结果的继续,并非本罪的侵占行为的继续。侵占行为的完成,则应视为既遂。至于未遂,则应视侵占行为是否完成而定,如果没有完成,则应以未遂论处,如财会人员故意将某笔收款不入账,但未来得及结账就被发现,则应以本罪未遂论处。

      3、调查认定达到一定的数额则构成犯罪,达不到数额标准就构成违约

      根据最高人民法院、最高人民检察院2016年4月18日联合发布《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条,刑法第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,职务侵占六万元以上一百万元以下认定为犯罪,六万以下认定违反公司规定处罚或行政处罚。

     

    侵犯商业秘密咨询

    一、商业秘密的定义

      商业秘密(Trade Secrets),是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

      商业秘密是企业的财产权利,它关乎企业的竞争力,对企业的发展至关重要,有的甚至直接影响到企业的生存。

    二、侵犯商业秘密法律保护

      (1)将侵犯商业秘密行为视为违约行为,如果合同当事人依合同约定应当承担保密义务而非法公开、使用或允许他人使用商业秘密的,则依合同法规定追究其违约责任。

      (2)将侵犯商业秘密行为视为民事侵权行为,如果商业秘密被他人非法获取、泄露或使用,其权利人可依侵权行为法追究侵权人的侵权责任。其民事救济方法一般是申请法院颁发禁止侵害令,禁止侵害令又分临时禁止令和长期禁止令。临时禁止令一般在诉讼中发出,长期禁止令一般在案件审结裁决时发出,请求损害赔偿既可单独使用,又可同时使用;

      (3)将侵犯商业秘密行为视为不正当竞争行为,依反不正当竞争法追究其法律责任,其法律责任一般是刑事责任。

    三、调查取证侵犯商业秘密

       针对商业秘密侵权行为的刑事打击不同于民事诉讼与行政举报等处理方式,维权有着显而易见的有效成果,当然也有着一定的取证难的风险,竭能事务所结合之前所处理的几百起案件沉淀和积累,有着成熟的调查取证手段及维权方案。

     

    企业资信调查咨询

    一、企业资信调查

      在现今社会中,诚信在我们心目中的地位,已经举足轻重。或个人交往经营中,信誉起着主导地位。有些正是利用各种手段,把自己包装得光鲜亮丽,让人们应接不暇,目光只停留在表面上,却忽略了事物的本质,即使有所顾虑,也碍于“哥们”面子难于启齿。或是随着酒桌饭席上,让对方的“知心”话而使警惕性烟消云散。但最终结果不外乎二种,或皆大欢喜,或上当受骗。近几年这样的各种欺诈案,屡屡出现,还有上升之势。把企业投资风险降到最低点,企业资信调查方显其英雄本色,让您在事实面前放心、安心的选择投资。

      本公司是专业从事企业信用调查服务和商业信用风险管理的咨询服务机构,通过多年的努力,我们建立了完善的调查网络和高效的资讯获取渠道,努力地加强信用信息的准确度,进一步缩短了服务周期,我们致力于期盼着通过执着的努力将客户的商业风险降至最低。

    二、企业资信调查内容

    1、注册状况

      包括:名称、地址电话及经营范围、注册成立日期、注册号码和资金等;

    2、财务状况

      包括:银行往来、开户行及公、私账号,还可根据资产负债表、损益表来进行财产比率分析。

    3、高层

      包括:法人、董事,权力机构组成人员姓名及关系,背景资料及个人简历分析。

    4、经营状况

      包括:主营项目、合作商资料收集、商业信誉及员工状况、办公环境等。

    5、整体分析

      我们将在获取详细信息后,在真实状态下进行经营、财务状况分析及企业信用风险分析等。

    三、保密承诺

      我拥有完善的保密制度,员工也均受到严格保密训练,律师在调查过程中,我们向您承诺:坚决不向第三方透露任何有关委托方信息,并保证我们收集到相关信息的客观、真实性,维护委托方权益。


     

    雇员品行调查咨询

    一、雇员品行调查方向:

     

      1、对员工进行雇前调查,了解其品行、能力、教育、从业情况和社会关系等背景况。

     

      2、调查特定雇员在工作期间、业余时间的活动、行为和交往情况,特定情况下的职业表现,外部来往等。

     

      3、调查推销员、驻外代表的工作和生活情况,如工作态度和效率,生活和娱乐的花费,是否为公司事业尽职尽责,道德与品质等。

     

      4、对内部职工盗窃、破坏、违纪违法事件、案件进行调查并侦破。

     

      5、对公司高级管理人员及重要内晋职晋级人员进行调查,了解其能力、品行、贡献、培养与使用价值、忠诚与信誉等情况。

     

      6、接收公司委托,对职业经理人、公司高层、销售部门、采购部门人员、财务部门员工、企业内部员工进行秘密调查和背景调查。

     

      7、对员工存在飞单及员工忠诚度调查,对飞单的对方公司及相关人员进行报告,最大限度的防范客户的损失。

     

      8、对内部职员的贪污受贿、盗窃、内外勾结行为调查,并追查赃款赃物的藏匿地点,追查行贿的对方公司和人,调查和评估造成的损失,协助客户进入相关司法流程。

     

      9、泄漏商业机密事件的调查和取证,对相关的核心人员进行监控调查等。 

     

     

     

     

    竞争对手调查咨询

     

    一、搜集竞争对手信息

     

      专业人员在合法的前提下,通过不同管道近距离对被调查对象进行深入、客观的信息搜集,从中立的角度进行专业的分析,研究出竞争对手的现状和趋势,为客户全面深入的了解竞争对手的情况,制定适时的商业竞争策略提供切实的依据。

     

    二、竞争对手调查内容

     

      基本情况:公司历史、注册情况、经营范围

     

      生产情况:生产流程、成本控制、材料采购

     

      研发情况:技术引进、开发情况、技术骨干

     

      营销情况:营销策略、价格体系、促销推广

     

      组织架构:部门设置、薪酬情况、人员架构

     

      财务状况:资产负债表、损益表、财务分析

     

      专业评述:优势分析、劣势分析、综合评述

     

    三、客户指定优势:

     

      通过实地调查了解被调查企业的真实信息

     

      通过不同的途径获取被调查的内部情报

     

      通过专业的分析评估被调查的整体实力

     

     

     

    企业打假维权咨询

     

    一、企业打假类别

     

      1、委托调查假货窝点;

     

      2、调查假货销售流通渠道;

     

      3、协助企业和工商打假;

     

      4、代理各类房地产维权;

     

      5、代理各类消费维权;

     

      6、代理各类医疗纠纷维权;

     

    二、打假维权方向

     

      我国正式实施《消费者权益保护法》至今已整整十年了,十年来,政府有关部门报告都说打假成绩年年卓著,可是,实际市场上的假冒伪劣却不见少,假冒伪劣在市场经济的发展与繁荣过程中,始终是一股浊流。严刑峻法也没有阻断它们的生存,毫无疑问,在此类调查中最主要的就是要找到制假者的工厂(源头),然后才能对其给予致命的打击!

     

      我司凭借长期构建、分布广泛的线人网络,在发现制假者的线索后,选派精干调查人员组成专案组赶赴目标所在地区, 经过一系列内查外调,可以取得目标工厂制售假冒品牌产品的有力证据!

     

      随后在客户公司代表的参与下,请示公安、工商部门对制假工厂进行迅雷不及掩耳的打击,查获假货成品,没收有关制假设备及原料,追究有关责任人的刑事责任。 

     

    三、打假的基本环节:

     

      第一步:调查取证,最后确定核实环节;

     

      第二步:联络执法部门,现场打击与成果点验;

     

      我部拥有一批打假专家,凭借训练有素的资深调查团队,利用高科技的专业设备,在全国建立了强有力的调查网络,我们硬件成熟、经验丰富,将切实根据您的需求,量身定制真正属于您的解决方案。公司与各地行政执法部门及新闻媒体建立了良好的合作关系,以假货窝点侦察和市场调查为主的专业打假队伍,在社会和同行业中拥有较高的声誉。几年来我们配合全国各地公安、工商、技监、药监等行政执法部门打掉生产、销售假冒侵权产品的工厂、窝点、仓库数十个,代理索赔诉讼数十余起,为合作企业挽回经济损失数亿元,我部接受国内、外企业的委托。

     

    附:国家质量技术监督检验检疫总局规定14种商品为伪劣商品分别是

     

      1. 失效、变质的;

     

      2. 危及安全和人身健康的;

     

      3. 所标明的指标与实际不符的;

     

      4. 冒用优质或认证标志和伪造许可证标志的;

     

      5. 掺杂使假、以假充真或以旧充新的;

     

      6. 国家有关法律、法规明确规定禁止生产、销售的;

     

      7. 无产品合格证或无有关单位销售证明的;

     

      8. 未标明商品名称、生产者、产地、生产日期、保质期的;

     

      9. 即时使用而未标失效时间的;

     

      10. 实施生产许可证管理而未标明许可证编号、有效日期的;

     

      11. 按有关规定应用中文标明规格、等级主要技术指标或成分、含量而未标明的;

     

      12. 属处理品而未在商品或包装的显著部位标明处理品字样的;

     

      13. 剧毒、易燃等危险品而没有标明的;

     

      14. 未注明商品的有关知识和使用说明的;

     


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